雅创电子: 关于召开2024年度股东会的通知

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-074 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股 东会的议案》，现决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股东会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 会第三十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 的具体时间为：2025 年 ...