安泰集团: 安泰集团第十一届董事会二○二五年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年 第二次临时会议于 2025 年 6 月 6 日上午以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议 通知于 2025 年 6 月 4 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。现场 会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 本次会议第二项议案在提交公司董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议 并出具审查意见；本次会议第四项议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年 第一次会议审议，对董事候选人的任职资格进行了审查；本次会议第五项议案已 经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。 本次会议第二项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均以七票同意、零票弃 ...