晨化股份: 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-044 扬州晨化新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行 董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审査，董事会在综合考虑股东 意见等因素的基础上提名于子洲先生、董晓红先生、史永兵先生、郝斌先生、 林清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会董事任期为自 公司股东会通过之日起三年。逐项表决结果如下： 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十八次 会议的通知，会议于 2025 年 6 月 6 日上午 9:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"） ...