中国出版: 中国出版传媒股份有限公司制度文件（2025年6月）

中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 目 录 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中国出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》 《中国出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 （二） 审议、批准董事会的报告； （三） 审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会可以授权 ...