天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-026 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第十四次会议于2025 年6月6日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场方式结合通讯方式召开。会议通知和会议资料已 于2025年6月3日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规 范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》（议案一） 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...