宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-058 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月31日以电子邮件等方式向全体董 事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于2025年6月6日上午 10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名， 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴 于公司 2024年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据公司2022年第四次临时股东大会 ...