山东雅博科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 山东雅博科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《山东雅 博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于2025年6月6日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司不再设置监事会，同时公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工董事1 名，独立董事3名。经公司第六届董事会第二十五次会议审议，董事会同意选举张宗辉先生、杨建东先 生、张娜女士、于岚女士、倪永善先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，选举于蕾女士、王淑政 先生、何为先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后 ...