重庆万里新能源股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议于2025年6月8日以现场加通 讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规 定。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于取消监事会的议案 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-022 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于修订公司章程的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告 编号：2025-023）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告 编号：2025-023）。 本议案尚需 ...