科源制药: 2025-032 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(更正后)
一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码:301281 证券简称:科源制药 公告编号:2025-032 山东科源制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》,公司董事会决定于 2025 年 6 月 11 日 15:00 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称 "本次股东大 会"),现将会议的有关情况通知如下: 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《山 东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。 (1)现场会议召开时间:2025 年 6 月 11 日(星期三)15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统 进行网络投票的具体时间为:2025 年 6 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00 ...