金龙机电: 关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-028 金龙机电股份有限公司 关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员 的公告 公司现任独立董事罗瑶先生自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事职务， 目前并担任第六届董事会审计委员会委员，任期已届满六年。 董 事 会 附件： 梁正正先生简历 目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，罗瑶先生任期到期离任将导 致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会增补梁正正先生为第六届 董事会独立董事候选人（简历附后），津贴标准与第六届董事会独立董事一致； 同时，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员，前述职 务的任期均与第六届董事会相同。 独立董事候选人梁正正先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交深圳证券交易所 备案审核无异议之后方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 罗瑶先生任期到期离任事项、董事会增补梁正正先生为第六届董事会审计委 员会委员事项需经公 ...