新华联: 第十一届董事会第十次会议决议公告

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-033 新华联文化旅游发展股份有限公司 董事会同意选举褚峰先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十次会议通知于2025年6月9日以专人送达方式向公司全体董事发出，会议于2025 年6月9日在公司会议室以现场表决及通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董 事9名，实际出席董事9名；公司部分高级管理人员列席了会议。根据半数以上董 事推举，本次会议由公司董事王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选公司董事长的议案》 因马晨山先生已向董事会提交辞职报告辞去公司董事长及法定代表人职务， 董事会同意改选王赓宇先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。根据《公司章程》，董事长为公 ...