华鑫股份: 华鑫股份第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－021 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 于 2025 年 6 月 9 日下午在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召开。 公司于 2025 年 6 月 4 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李 军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司关于变更公司住所的预案 根据公司经营需要，拟将公司住所由中国（上海）自由贸易试验区金海路 上述变更最终以市场监督管理部门核准变更登记为准。 按照相关法律、法规的要求，公司拟同时修改《公司章程》中的相应条款。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于修改 <公司章程> 的公告》。 三、 ...