安洁科技: 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行 逐项表决。 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-018 苏州安洁科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电话、微信等方式发出，2025 年 席董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，应按照《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定和要求进行换届选举。经董事会提名委员会审核 通 ...