燕塘乳业: 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-026 广东燕塘乳业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 出席本次会议的董事共 9 人。其中，独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方 式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公 司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程 序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有 限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，经公司董 事会提名委员会审核，公司董事长兼总经理冯立科先生向董事会提名聘任刘世坤 先生为公司副总经理，任期自该提名经本次董事会审议通过之日起至 ...