电科院: 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-028 苏州电器科学研究院股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年6月4日以书面送达、电子邮件形式发 出。本次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通 讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 ...