中铁特货: 中铁特货物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-028 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 6 月 27 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东 大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时 ...