中铁特货: 三届一次独立董事专门会议决议

、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月12日召开公 司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议。经公司全体独立董事推举，本次会 议由独立董事谢如鹤先生召集并主持。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事 公司全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》） 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 经审议，我们认为，公司本次以现金方式收购柳州机保段土地有助于公司进 一步完善资产权属，是公司生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，相关关联交易不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形， 不影响公司的独立性。 我们同意将本议案提请公司董 ...