老凤祥: 老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-027 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《关于控股子公司拟对外投资设立香港全资子公司的议案》 公司下属控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤祥有限"）拟以 自有资金出资设立全资子公司老凤祥香港有限公司（暂名，最终以香港公司注册 处备案登记为准，以下简称"老凤祥香港公司"），老凤祥香港公司注册资本为 公司合并报表范围发生变更，老凤祥香港公司设立后将纳入公司合并报表范围。 本次对外投资设立全资子公司事项尚需按照境外投资备案（ODI）流程规定， 依次向上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会申请备案，向国家外汇管理 局申报办理境外直接投资外汇登记手续，向香港商务主管部门办理企业注册手续。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外 投资设立全资子公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项 ...