中天精装: 深圳中天精装股份有限公司关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

截至本公告披露日，杜晨鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杜晨鹏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会谨对杜晨鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事情况 证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-051 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》。现将相关情况公告如下： 一、非独立董事离任情况 公司董事会于近日收到董事杜晨鹏先生的书面辞职函。杜晨鹏先生因其个人 原因申请辞去公司董事职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，杜晨鹏先生的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公 司董事会之日 ...