诺瓦星云: 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-044 西安诺瓦星云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 6 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。董事袁胜春先生、何国经先生、陈卫国先 生以通讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司高级管理人员、中基层管理人员及核心技术（业务）骨干，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 ...