快克智能: 快克智能第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-023 快克智能装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 快克智能装备股份有限公司（以下简称"快克智能"或"公司"）第五届董 事会第二次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2025 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议 应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已经 2024 年度股东大会审议通过，2024 年年度权益分派方案尚未实施，公司预计将在完成 2024 ...