思特奇: 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-035 债券代码：123054 债券简称：思特转债 张权利先生、赵德武先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 其中赵德武先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票方式 选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，与经职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 北京思特奇信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，公司董事会拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 ...