美的集团: 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-041 美的集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司""美的集团"或"本公司"）第 五届董事会第九次会议于2025年6月8日发出书面通知，会议于2025年6月12日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体参加表决的董事 一致同意并形成如下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授 予已到期未行权股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信 息披露报刊的《关于注销第五期股票期权激励计划预留授予第四个行权期已到期 未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见） 鉴于第五期股权激励预留授予第四个行权期的截止时间为 2025 年 3 月 10 日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董 事会同意注销共 8 名激励对象已授予但到期未行权的共 85,000 ...