海通发展: 福建海通发展股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-061 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适 应相关法律法规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司 规范运作水平。因此，监事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次 《公司章程》修订完成后，公司将不再 ...