北元集团: 陕西北元化工集团股份有限公司2024年度股东大会会议资料

陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 二〇二五年六月 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 目 录 议案十一：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....55 议案十二：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案...74 议案十三：关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案.......89 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度 股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕西北元化 工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》 等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 权委托书及出席人身份证等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大 会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议 的股东（或股东代表） 、公司董事、监事 ...