天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

新疆天润乳业股份有限公司 新疆·乌鲁木齐 二〇二五年六月二十四日 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 .. 3 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 一、现场会议时间：2025 年 6 月 24 日 15 点 30 分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 24 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 日的 9:15-15:00。 （三）审议下列议案： 《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资 本的议案》； 六、现场会议议程： （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、 代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师； （二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人； （四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票 ...