东方电子: 第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-21 东方电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 7 人，实 际参加会议的董事 7 人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、会议议案的审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《东方电子股份有限公司章程》《东方电 子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核， 公司董事会提名刘志军先生、张驰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会批准之日始至本届董事会任期满止。（候选人简历见附件一） 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一 ...