登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-05 东方电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： ● 本次股东会无否决议案的情形。 现场会议时间：2026年2月2日14:30 网络投票时间：2026年2月2日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2日9:15－9:25、9:30－11:30、 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月2日9:15至15:00。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召 开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东428人，代表股份564,612,468股，占公司有表决权股份总数的42.1124%。其 中：通过现场投票的股东7人，代表股份555,640,738股，占公司有 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-05 东方电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 现场会议时间：2026年2月2日14:30 网络投票时间：2026年2月2日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月2日9:15至15:00。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表 决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2、出席会议情况 1 本次股东会无否决议案的情形。 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 （2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司多功能会议室。 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议主持人：公司董事长方正基先生 （5）股权 ...

关于东方电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于东方电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室 邮政编码：100037 关于东方电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于东方电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书 致：东方电子股份有限公司 关于东方电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 上公告，同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了《关于 召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受东方电子股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、邢其贤律师出席公司 2026 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员 ...

华夏中证1000指数增强A（014125）成立日期2021年12月7日，最新规模1.09亿。今年以来收益9.05%， 同类排名1413/5542；近一年收益48.41%，同类排名1438/4235；成立以来收益36.94%。 华夏中证1000指数增强A（014125）基金经理为袁英杰。 截至发稿，袁英杰累计任职时间10年359天，现任基金资产总规模54.84亿元，任职期间最佳基金回报 40.35%， 任职期间最差基金回报-93%。 1月20日，东方电子涨5.08%，截至发稿，报14.70元/股，成交6.43亿元，换手率3.34%，总市值197.09亿 元。东方电子股价已经连续3天上涨，区间累计涨幅11.21%。 资料显示，东方电子股份有限公司位于山东省烟台市芝罘区机场路2号，成立日期1994年2月9日，上市 日期1997年1月21日，公司主营业务涉及电子及通信设备、电力调度及工业自动化保护设备、工业控制 系统、专用仪器、汽车电器、化工材料、计算机及配件的开发、生产、销售及咨询服务、许可范围的进 出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务等。主营业务收入构成为：智能配用电业务55.28%，输 变电自动化业务13. ...

Core Viewpoint - Dongfang Electronics announced the approval of several proposals during its 11th Board of Directors' 16th meeting, including expected daily operational related party transactions for 2026 and a proposal to apply for credit limits from banks [2] Group 1 - The company approved the proposal regarding expected daily operational related party transactions for 2026 [2] - The company also approved a proposal to apply for credit limits from banks [2]

Group 1 - The company, Dongfang Electronics, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on February 2, 2026 [2]

Group 1 - The company Dongfang Electronics held its 16th meeting of the 11th board of directors on January 15, 2026, via telecommunication voting [1] - The meeting reviewed the proposal to amend the internal reporting system for significant matters [1] Group 2 - A new "affordable" version of the Tesla Model 3 may enter the Chinese market, priced under 200,000 yuan, with a range of 480 kilometers [1] - There are significant adjustments in the autonomous driving sector in the U.S. market [1]

东方电子股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，维护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和其他相关的法律、行政法规、规范 性文件以及《东方电子股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工共同参与的，旨在实现控制目标的过程。董事会负责内部控制的建立健全 和有效实施，对内部控制的有效性承担最终责任。 第三条 公司董事会确保内部控制制度健全有效，董事会及其全体成员应保 证内部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制制度的框架和执行 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 ...

东方电子股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）ESG（环 境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《东 方电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职 ...

东方电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职事宜管理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、证券交易所规则及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期届满，除非经股东会或职工代表大会选举或 董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞职， 自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞职，自董事会收到辞职报告之日生 效。 第五条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现本条（一）、（二）项情形或 者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止 履职并由公司按相应规定解除其职务。董事、高级管理人员在任职期间出现本条 （三）、（四）项情形的，公司应当在该事实发生 ...