*ST建艺: 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-088 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事石访先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届 满为止。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及 副董事长的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员 ...