ST宁科: ST宁科第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-073 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 6 月 13 日以微信和电子邮件方式送达，会 议材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达，经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求。 （三）本次董事会于 2025 年 6 月 13 日下午 3:30 以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。 （五）本次董事会由全体董事共同推举董事祝灿庭先生主持，全体高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审 ...