北摩高科: 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-023 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 并召开 2024 年年度股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四 届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选 人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事；同日，公司召开第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、 《关于选举第四届董事 会各专门委员会委员的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司其 他高级管理人员、证券事务代表的议案》，选举产生公司董事长、董事会各专门 委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代 表。 换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和 ...