星湖科技: 董事会会议决议公告

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，审议本次董事会会议提请股东大会审议的事项，详见同日披 露的临 2025-030《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 8 日发出会议通知，2025 年 合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 其中，董事刘立斌、闫晓林、闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯方 式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及本公司章程的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： （一）《关于投资建设 45 万吨氨基酸及配套工程项目的议案》 详见同日披露的临 2025-029《关于投资建设 45 万吨氨基酸及配 套工程项目 ...