模塑科技: 第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-040 江南模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十二届董 事会第一次（临时）会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以专人送达、电子邮件等形 式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日下午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式 召开,应到会董事 9 名, 实到会董事 9 名，曹明芳先生以通讯方式参加。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 经公司第十二届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第十二届董事会审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会主任 委员（召集人），具体组成情况如下： | 专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李山、胡跃年、朱晓东 | 李山 | | 提名委员会 | 蒋荣状、李山、曹轶沫 | 蒋荣状 ...