天永智能: 关于董事会换届选举的公告

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-039 上海天永智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》 独立董事候选人黄虹、严法善、胡安安的任职资格须经上海证券交易所审核 无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东会审议。非独立董事候选人和独立 董事候选人经公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表 董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事的任期为自2025年第二 次临时股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依 照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海天永智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司进行了董事会的 ...