沃特股份: 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-026 深圳市沃特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025 年 6 月 16 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 因工作职务调整及公司规范运作需要，董事刘则安先生不再担任审计委员会 委员，调整为担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止；董事黄文锋先生不再担任薪酬与考核委员会委员，调 ...