安泰集团: 安泰集团第十一届董事会二○二五年第三次临时会议决议公告

本次会议第二项议案在提交公司董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议 并出具审查意见。 本次会议的两项议案关联董事王风斌均回避表决，两项议案均以六票同意、 零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下： 一、审议通过《关于取消公司 2024 年年度股东大会部分议案并增加临时提案 的议案》； 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为 山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民 先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司 提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、审议通过更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》， 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-024 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二五年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○ ...