炬申股份: 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并聘任了新一 届高级管理人员和内部审计负责人。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举及专门委员会组成情况 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-064 炬申物流集团股份有限公司 根据公司 2025 年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议选举结果，公 司董事会及董事会各专门委员会情况如下： 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 （1）非独立董事：雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生； （2）独立董事：李萍女士、匡同春先生、石安琴女士。其中，李萍女士为会 计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异 议； （3）董事长：雷琦先生，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 公 ...