新集能源: 新集能源2024年年度股东大会会议材料

中煤新集能源股份有限公司 会议材料 中煤新集能源股份有限公司 中煤新集能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 议案三：关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算报告》 议案六：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 2024 中煤新集能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 中煤新集能源股份有限公司 一、时间：2025 年 6 月 26 日下午 14：30 二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层 会议室 三、召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出 席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。 （二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。 （三）逐项审议下列议案： 的议案； 年度关联交易实际发生情况的议案； 中煤新集能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 （四）参会股东对议案进行讨论和提问。 （五）现场参会股东对上述议案进行表决。 （六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投 票结果） 。 （九）见证律师宣读法律意见 ...