陇神戎发: 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-048 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15—15:00期间的任意 时间。 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 192 人， 代表股份 118,310,230 股，占公司总股本的 39.0019％。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决 结果如下： 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数 议的股东共 188 人，代表股份数 4,250,920 股，占公司有表决权股份总数的 出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 18 ...