江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十八次会议于2025年6月17日通过通 讯方式召开。会议通知已于2025年6月17日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由副董事长魏伟星先 生召集并主持。出席本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司监事、高级管理人员、董事会秘 书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》 及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免召开第二届董事会第三十八次会议通知期限的议案》 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-027 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 因胡世平先生申请辞去公司董事长、董事、战略与提名委员会委员职务，同意补选万李先生为公司第二 ...