洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-033 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2025年6月17日以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月14日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董 事长李建波先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正"建龙转 债"转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一 ...