新凤鸣: 第六届董事会第三十五次会议决议公告

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-056 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债 新凤鸣集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会 议于 2025 年 6 月 18 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议 室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 公司全资孙公司浙江独山能源有限公司拟以自有资金出资人民币 7,008.00 万元，通过受让浙江金联港务有限公司（以下简称"金联港务"）原股东中国航 油集团物流有限公司股权的方式取得金联港务 36%的股权。 具体内容 ...