三角轮胎: 三角轮胎2024年年度股东大会会议资料

三角轮胎股份有限公司 （股票代码：601163） 会议资料 二〇二五年六月二十七日 三角轮胎股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 三角轮胎股份有限公司 一、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14:00 二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台 湾路 67 号公司会议室 三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过 交易系统投票平台的投票时间 6 月 27 日 9:15-9:25， 的投票时间 6 月 27 日 9:15-15:00。 四、现场会议安排 （一）会前程序：6 月 27 日 13:30-13:55，会议签到。 召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东 姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 （二）大会议程 和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。 议案 1、《公司董事会 2024 年度工作报告》 议案 2、《公司监事会 2024 年度工作报告》 议案 3、《公司 2024 年度财务决算报告》 第 2页/共 30页 三角轮胎股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案 4、《公司 2024 年度利润分配方案》 议案 5、《公司 2024 ...