丹化科技: 2024年年度股东大会会议资料

丹化化工科技股份有限公司 会 议 资 料 二○二五年六月 名 称 页码 一、股东大会须知 3 年度审计费用的议案 丹化化工科技股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知： 认真履行法定职责。 护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。 大会秘书处 丹化化工科技股份有限公司 议 程 会议时间：2025 年 6 月 27 日 14:00 会议议程： 议案 1：公司 2024 年年度报告及其摘要 根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公 司年度报告披露的规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，于 2025 年 4 月 9 日公司十一届八次董事会会议审议通过，并于 4 月 11 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露，年报摘要同日在《上海证券报》上披露。现提请 各位股东审议。 议案 2：公司 2024 年度董事会工作报告 《证券法》等法律法规及《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定，认真履职，切实贯彻执行股东大会通 过的各 ...