国投电力: 国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-035 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十五次会 议于 2025 年 6 月 18 日以电话及口头方式发出通知，2025 年 6 月 18 日以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭 绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意推举董事刘国军先生（简 历请见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董 事会届满时止。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会和环境、社会与治理 委员会委员的议案》 经董事长提名，董事会同意选举刘国军 ...