国货航: 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股 东会，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举产生了第 二届董事会九名非独立董事、五名独立董事，与公司职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成第二届董事会。同 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举董 事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及 证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 采用累积投票方式选举阎非先生、张华先生、肖烽先生、李 军先生、李萌女士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、 周治伟先生为公司第二届董事会非独立董事；采用累积投票 方式选举刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、 杨武先生为公司第二届董事会独立董事。 上述九名非独立董事、五名独立董事与公司职工代表大 会选举产生的一名职工代表董事陆涛先 ...