晋西车轴: 晋西车轴关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-034 晋西车轴股份有限公司 关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会 议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第八 届董事会第四次会议，审议通过关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》的议案。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据中华 人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以 及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《章 程》进行全面的梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，主要涉及以下几个方面： 一是完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步完善公司章程制定目 的，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任、产生和变更办法等， 完善了面额股相关表述。 三是完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增专节规定 ...