华能澜沧江水电股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议于2025年6月10日以书面和电 子邮件方式发出会议通知，并于2025年6月18日在公司以通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会 议，应出席董事15人，实际出席会议的董事15人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任段川先生、卢吉先生为公司副 总经理。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。 上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要 求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规 定禁止任职的情形。 证券代码：600025 证券简称：华能水电公 ...