久盛电气: 第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-024 久盛电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以 即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙利女士召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议 合法有效。 二、监 ...