山金国际: 第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-025 山金国际黄金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议通知于2025年6月17日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全 体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年6月19日（含当日）前收到全体董 事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董 事9人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄 金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以 记名投票表决的方式通过了如下决议： 山金国际黄金股份有限公司董事会 二〇二五年六月十九日 相关ETF ● 黄金股ETF (产品代码：159562) ★ 跟踪：中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨跌:2.90% 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权公司管理层启动 公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议 案。 为进一步深化公司全球化战 ...